【【财经】强监管下再现千万级罚单 银盛支付被罚2245万!】社会热点-文章-小虾米

2022-04-02 00:54:03   小虾米帐号:财经(caijinggupiao)   语音朗读  关注我  举报  来源:中新网  浏览量(185)  助力网站发展
  中新财经4月2日电(邵婉云) 近日,央行深圳市中心支行发布行政处罚公示表显示,银盛支付服务股份有限公司因4项违法行为,被罚人民币2245万元。董事长负有直接责任,被罚44.9万元。 截图自央行网站   据公示表显示,银盛支付违法行为分别为:未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客...
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  中新财经4月2日电(邵婉云) 近日,央行深圳市中心支行发布行政处罚公示表显示,银盛支付服务股份有限公

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司因4项违法行为,被罚人民币2245万元。董事长负有直接责任,被罚44.9万元。

【财经】强监管下再现千万级罚单 银盛支付被罚2245万!-小虾米 截图自央行网站

  据公示表显示,银盛支付违法行为分别为:未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。

  这已经不是支付行业本年度第一次千万级罚单了。早前,万达集团控股的快钱支付因违反账户管理规定、违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务,与身份不明客户交易,被中国人民银行上海分行处以罚款人民币1004万元,责令限期改正。同时,两名高管也分别被罚款3.5万元和8.5万元。

  银盛支付已是罚单常客

  此次已经不是银盛支付今年以来首次领罚。

  央行青岛市中心支行1月7日公布的行政处罚信息公示表中,银盛支付因收单银行结算账户设置不规范;为同一商户多次入网、分配不同商户号被责令限期整改,并处罚款9万元。

  中新财经在央行深圳市中心支行行政处罚公示表发现,早在2018年,银盛支付就收到过千万级罚单。

  2018年8月6日,央行深圳市中心支行因违反支付结算管理规定对银盛支付给予警告,没收违法所得934.1万余元,并处罚款1313.6万余元,罚没合计金额2247.7万余元,并对该公司负有直接责任

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的风控负责人给予警告,处以罚款合计130万元。

  近年来,银盛支付可以算的上是央行罚单里的“常客”了,除了千万级别的大罚单,从数万元到数百万元的罚单银盛支付也“拿”了不少。

  据中新财经不完全统计,2017年至今,银盛支付已累计收到近20张罚单。

  2017年12月,银盛支付福建分公司被罚款140万元,并对1名相关责任人员罚款13.5万元。2018年12月,厦门分公司被处人民币58万元罚款,并对1名高级管理相关责任人员处人民币3万元罚款。2019年11月,河北分公司违反银行卡收单业务管理规定被处以罚款168万元。2020年3月,重庆分公司被罚139万元;7月宁波分公司被罚款535万,同时4名相关责任人被罚合计27万元。

  据银盛支付官网介绍,银盛支付成立于2009年,2016年成功续展支付牌照,允许在全国范围内从事互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务。业务遍及全国,服务商户逾400万,涵盖房车行业、通讯行业、快消行业、制造行业、零售批发、餐饮行业、物流配送、保险企业等行业。2016年,银盛支付以43.76亿元的品牌价值入选“中国500最具价值品牌”。

  强监管!反洗钱处罚力度不断加强

  《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构存在未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等7项行为之一的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

  近年来,监管部门针对金融机构开出的反洗钱罚单层出不穷。中新财经梳理了央行发布的2018年-2020年中国反洗钱年报,在近年来持续“强监管”的基础上,反洗钱执法检查力度逐年加大。

  2018年,人民银行全系统针对违反反洗钱规定的行为依法予以处罚,罚款金额合计1.66亿元;2019年罚款金额合计2.15亿元;2020年罚款金额5.26亿元。(完)



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